среда, 7 февраля 2018 г.

ФПА направила правовую позицию в министерство Юстиции по идентификации клиентов


Федеральная палата юристов подготовила письмо с правовой позицией по проекту приказа Росфинмониторинга "О требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента (...) в целях легализации доходов, полученных преступным методом, и финансирования терроризма". Согласно точки зрения ФПА, документ допускает широкое толкование и противоречит закону об "Адвокатской деятельности и адвокатуре".
Письмо было направлено еще 31 января заместитель министра юстиций Денису Новаку. ФПА напоминает, что адвокатура является опытным сообществом и как институт гражданского общества в систему властей не входит. В числе показателей деятельности указаны независимость, самоуправление и корпоративность. "В нарушение указанных норм Приказ возлагает на адвокатуру несвойственные ей функции сыска, что противоречит фундаментальным базам данного университета", – отмечается в письме. Помимо этого, юристу не разрещаеться занимать позицию вопреки воле доверителя либо разглашать сведения без согласия. "Приказ практически обязывает юриста нарушать указанные положения федерального законодательства", – делает вывод ФПА. Она требует учесть Минюст свою правовую позицию при регистрации приказа.
Росфинмониторинг представил документ в последних числах Января. Его воздействие распространяется на юристов и нотариусов (см. "Росфинмониторинг создал новые правила работы с клиентами для юристов и нотариусов"). Проект устанавливает требования к идентификации клиента, например, юристы и нотариусы будут подтверждать данные посредством ЕГРЮЛ и других открытых источников. Другие данные могут запрашивать в устной форме либо без документального подтверждения.
Подробнее с текущей версией Приказа возможно ознакомиться тут.

Комментариев нет:

Отправить комментарий