Следственный комитет ужесточил обвинение президенту "Анталбанка" Магомеду Мухиеву и акционеру кредитной организации Михаилу Янчуку по делу о хищении у вкладчиков подконтрольных им банков порядка 30 млрд руб.
Сейчас банкирам также вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), определил "Коммерсантъ".
Следствие считает, что в преступной схеме кроме самого "Анталбанка" были задействованы еще восемь финучреждений, никак не связанных между собой. Это, к примеру, "Дорис-банк", "Гринфилдбанк" и "Межрегионбанк". Заключалась она в том, что средства клиентов привлекались под завышенные проценты. Полученные деньги для сокрытия их происхождения переводились из одного банка в другой, а после этого аккумулировались в "Анталбанке" и выводились на подконтрольные его обладателям компании. Помимо этого, для кражи средств употреблялась и "молдавская схема" с участием судов (см. "Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сберегательного банка")
Мухиева задержали в конце 2015 года при попытке вылететь в Вену. Сейчас он находится в СИЗО (см. "Бывший президент "Анталбанка" арестован по делу о выводе 30 млрд руб. вкладчиков"). В отношении него начато расследование ещё одного эпизода очень большого мошенничества, касающегося приобретения доли в "Анталбанке". Янчука же правоохранителям задержать не удалось, он арестован заочно.
Сейчас банкирам также вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), определил "Коммерсантъ".
Следствие считает, что в преступной схеме кроме самого "Анталбанка" были задействованы еще восемь финучреждений, никак не связанных между собой. Это, к примеру, "Дорис-банк", "Гринфилдбанк" и "Межрегионбанк". Заключалась она в том, что средства клиентов привлекались под завышенные проценты. Полученные деньги для сокрытия их происхождения переводились из одного банка в другой, а после этого аккумулировались в "Анталбанке" и выводились на подконтрольные его обладателям компании. Помимо этого, для кражи средств употреблялась и "молдавская схема" с участием судов (см. "Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сберегательного банка")
Мухиева задержали в конце 2015 года при попытке вылететь в Вену. Сейчас он находится в СИЗО (см. "Бывший президент "Анталбанка" арестован по делу о выводе 30 млрд руб. вкладчиков"). В отношении него начато расследование ещё одного эпизода очень большого мошенничества, касающегося приобретения доли в "Анталбанке". Янчука же правоохранителям задержать не удалось, он арестован заочно.
Смотрите кроме того полезную статью на тему гражданский юрист. Это возможно станет познавательно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий